НБУ: банк вправе самостоятельно определять перечень документов клиента, на основании которых можно его идентифицировать :: Комментарии к нормативным документам и разъяснениям. Справочная информация

НБУ: банк вправе самостоятельно определять перечень документов клиента, на основании которых можно его идентифицировать

Документ

Письмо НБУ от 13.03.2015 г. № 50-03014/16550

Комментарий

НБУ в письме от 13.03.2015 г. № 50-03014/16550 разъяснил, что на территории Украины паспорт гражданина Украины является основным документом, содержащим необходимые для идентификации клиента сведения. В тоже время, законодательство не содержит перечня документов, на основании которых банк обязан проводить банковские операции и идентификацию клиентов. Поэтому банк вправе самостоятельно определять перечень официальных документов клиента, на основании которых, по его мнению, можно достоверно установить все необходимые сведения, требуемые при заполнении кассовых документов.