Документ

Постановление Правления НБУ от 15.08.2019 г. № 109 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 1 октября 2015 года № 654»

Комментарий

НБУ постановлением от 15.08.2019 г. № 109 (Постановление № 109) внес изменения в пп.7 п.1 постановления Правления НБУ от 01.10.2015 г. № 654 «Об обеспечении реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым урегулирован порядок блокировки средств и приостановления финансовых операций лиц, указанных в санкционных списках.

Теперь банк обязан отказать клиенту в исполнении расчетного документа, который предусматривает перевод средств за пределы Украины или следствием которого может быть вывод капиталов за пределы Украины, если к инициатору и/или получателю перевода применена санкция «предотвращение вывода капиталов за пределы Украины», за исключением перевода средств по внешнеэкономическим договорам, расчеты по которым осуществляются:

• за фактически поставленную продукцию на таможенную территорию Украины;
• с использованием документарных аккредитивов при условии представления документального подтверждения отгрузки продукции или фактической поставки продукции на таможенную территорию Украины.

При этом уточнено, что эти запреты не применяются к исполнению банком расчетных документов, связанных с клиентскими платежами по корреспондентскому счету в банке, к которому применена санкция «предотвращение вывода капиталов за пределы Украины», включая уплату возможных комиссионных вознаграждений, связанных с проведением указанных клиентских операций или ведением такого корреспондентского счета, при условии, что результатом проведения таких операций не будет нарушение санкционных запретов.

Постановление № 109¹ вступило в силу 17 августа 2019 года.

---

¹ С текстом данного документа можно ознакомиться на официальном интернет - представительстве НБУ по адресу https://bank.gov.ua/legislation/Resolution_15082019_109.

---