Документ
Комментарий
НБУ в письме от 04.09.2019 г. № Р/25-0006/45577 разъяснил, что банки могут осуществлять идентификацию и верификацию физического лица - резидента на территории Украины на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу. В этом случае сведения об отчестве такого лица (данный реквизит отсутствует в паспорте гражданина для выезда за границу) банки могут устанавливать на основании других официальных документов, содержащих соответствующую информацию (например, документа, свидетельствующего о получении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или присвоении идентификационного номера согласно Государственному реестру физических лиц - плательщиков налогов и других обязательных платежей).
При этом НБУ уточняет, что удостоверение водителя, личности моряка, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверение, выданное по месту работы физического лица, не могут быть использованы гражданином Украины для установления его личности при заключении сделок.