Документ
Комментарий
Верховная Рада Украины приняла Закон Украины от 03.12.2019 г. № 324-IX «О верификации и мониторинге государственных выплат» (Закон № 324)1.
1 О данном Законе см. также информацию, размещенную на Правительственном портале по адресу: https://www.kmu.gov.ua/news/verhovna-rada-uhvalila-zakonoproekt-pro-verifikaciyu-ta-monitoring-derzhavnih-viplat.
Верификация – комплекс мероприятий относительно сбора и проверки достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат и влияющей на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах и базах данных (п.1 части первой ст.1 Закона № 324).
При этом государственными выплатами являются пенсии, пособия, льготы, субсидии, социальные стипендии, другие выплаты, осуществляемые за счет средств государственного и местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования (п.2 части первой ст.1 Закона № 324)2.
2 Перечень государственных выплат, подлежащих верификации, утверждает Минфин Украины по согласованию с центральными органами исполнительной власти, формирующих и реализующих государственную политику в сфере предоставления соответствующих государственных выплат (часть вторая ст.9 Закона № 324). На дату выхода обзора законодательства данный Перечень не утвержден.
Мониторинг – систематическая деятельность по проведению анализа информации, полученной во время верификации, и анализа результатов верификации (п.5 части первой ст.1 Закона № 324).
Порядок осуществления верификации и мониторинга государственных выплат устанавливает КМУ (часть вторая ст.9 Закона № 324)3.
3 На дату выхода обзора законодательства данный Порядок не установлен.
В соответствии с п.6 части первой ст.1 Закона № 324 органом, осуществляющим верификацию и мониторинг государственных выплат, является Минфин Украины, одной из обязанностей которого является обязанность по предоставлению органам, осуществляющим государственные выплаты, рекомендаций по результатам проведения верификации4.
4 Рекомендация – уведомление о результате верификации государственных выплат по несоответствию информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат, влияющей на определение права на получение и размер таких выплат (п.10 части первой ст.1 Закона № 324).
В свою очередь органам, осуществляющим государственные выплаты, предоставлены следующие полномочия (ст.7 Закона № 324):
5 Реципиенты – физические лица, которым назначены, начислены и/или осуществлены государственные выплаты, а также физические лица, обратившиеся за назначением государственных выплат (п.12 части первой ст.1 Закона № 324).
Обращаем внимание, что комментируемым Законом предусмотрена ретроспективная верификация, предусматривающая верификацию информации о реципиентах, которым завершены государственные выплаты за период, не превышающий трех лет до дня завершения таких выплат (ст.12 Закона № 324). Иными словами, правомерность получения физическим лицом тех или иных государственных выплат может быть проверена уже по окончании их предоставления (в течение трех лет).
Перечень информации, используемой для осуществления верификации и мониторинга государственных выплат, приведен в ст.13 Закона № 324. В частности, в него включается информация об открытых на имя реципиентов банковских счетах, о проведенных операциях и остатках по ним, получаемая согласно Закону № 21216.
6 Закон Украины от 07.12.2000 г. № 2121-III «О банках и банковской деятельности».
В соответствии со ст.16 Закона № 324 по результатам обработки предоставленных рекомендаций орган, осуществляющий государственные выплаты, принимает решение о:
В случае несогласия с решением, принятым органом, осуществляющим государственные выплаты, реципиент может обжаловать его в установленном законом порядке.
Комментируемым Законом также внесены соответствующие изменения и в ряд законодательных актов, в частности, в:
7 Закон № 324 официально опубликован в газете «Голос Украины» от 20.12.2019 г. № 245. С текстом данного Закона можно ознакомиться на официальном веб-портале ВРУ по адресу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324-20.