НБУ изменил порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга :: Комментарии к нормативным документам и разъяснениям. Справочная информация

НБУ изменил порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга

Документ

Постановление Правления НБУ от 30.07.2020 г. № 113 «О представлении отчетности по вопросам финансового мониторинга в Национальный банк Украины»

Комментарий

НБУ постановлением от 30.07.2020 г. № 113 (Постановление № 113) изменил порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга для банков и небанковских финансовых учреждений.

Теперь отчетность по вопросам финансового мониторинга будет подаваться:

с ежемесячной периодичностью – с 1 сентября 2020 года;
с квартальной периодичностью – с 1 октября 2020 года.

Информация по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга должна представляться банками с 1 января 2021 года, а небанковскими учреждениями – с 1 октября 2020 года¹.

¹ См. информацию, размещенную на странице официального Интернет - представительства НБУ: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zaprovadjeno-zmini-do-poryadku-podannya-zvitnosti-z-pitan-finansovogo-monitoringu-dlya-bankiv-ta-nebankivskih-ustanov.

Постановление № 113 вступило в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, – 4 августа 2020 года (п.8 Постановления № 113)².

² Постановление № 113 официально опубликовано на официальном Интернет - представительстве НБУ 03.08.2020 г. Текст документа см. по адресу: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_30072020_113.