Документ
Комментарий
НБУ постановлением от 07.10.2020 г. № 139 (Постановление № 139) внес изменения в Положение о применении Национальным банком Украины мер влияния, утвержденное постановлением Правления НБУ от 17.08.2012 г. № 346 (Положение № 346), которыми, в частности, значительно расширил меры влияния на банки за нарушение законодательства о финмониторинге. В частности, речь идет о штрафных санкциях, перечень которых приведен в п.9.20 Положения № 346. Введение штрафов, исчисляемых миллионами гривен, призвано обязать банки тщательно соблюдать новые требования финмониторинга1.
1 Дополнительно см. официальное разъяснение НБУ относительно комментируемого документа на странице официального Интернет - представительства НБУ: https://bank.gov.ua/ua/news/all/onovleno-normativnu-bazu-pro-zastosuvannya-zahodiv-vplivu.
Напомним, что согласно п.9 части первой ст.73 Закона Украины от 07.12.2000 г. № 2121-III «О банках и банковской деятельности» максимальный размер штрафа за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга составляет 7950000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Постановление № 139 вступило в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, – 10 октября 2020 года (п.3 Постановления № 139)2.
2 Постановление № 139 официально опубликовано на официальном Интернет - представительстве НБУ 09.10.2020 г. С текстом данного Постановления № 139 можно ознакомится по адресу: https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/07102020_139.pdf?v=4.