Документ

Наказ Мінфіну України від 17.11.2021 р. № 602 «Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322»

Коментар

Мінфін України наказом від 17.11.2021 р. № 602 (Наказ № 602) відтермінував до 1 травня 2022 року набрання чинності наказу Мінфіну України від 04.06.2021 р. № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторінгу» (див. коментар), яким затверджено:

• Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України;
• Порядок створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу.

Відповідно, до 1 травня 2022 року продовжується дія наказів Мінфіну України, якими наразі регулюються ці питання, а саме:

• наказ Мінфіну України від 08.06.2015 р. № 542 «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки»;
• наказ Мінфіну України від 24.11.2015 р. № 1085 «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України»;
• наказ Мінфіну України від 29.01.2016 р. № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення».

Наказ № 602 набрав чинності з дня його офіційного опублікування – 26 листопада 2021 року¹.

¹ Наказ № 602 офіційно опубліковано в «Офіційному віснику України» від 26.11.2021 р. № 90.