Документ

Постанова Правління НБУ від 29.07.2022 р. № 165 «Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39»

Коментар

НБУ постановою від 29.07.2022 р. № 165 (Постанова № 165) посилив вимоги щодо діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану.

Вимоги документу поширюються на установи, які отримали ліцензію на торгівлю валютними цінностями: небанківські фінансові установи та оператори поштового зв’язку.

Відповідно до п.3 Постанови № 165 таким установам забороняється інформувати про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют, про здійснення валютно-обмінних операцій в будь-якій формі поза межами кас установи та її структурних підрозділів, у яких здійснюється діяльність з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, уключаючи на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих всередині будинків, споруд, на відкритій місцевості, на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг, уключаючи штендер, підлоговий стенд, мобільний стенд обміну валют, електронне (LED) табло обміну валют, а також використовувати такі конструкції для відображення будь-яких цифрових значень та символів.

Установи повинні здійснювати інформування про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют шляхом розміщення такої інформації виключно в касах установ та їх структурних підрозділів та виключно у формі копії наказу (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют (п.4 Постанови № 165).

До того ж установи зобов’язані забезпечити відповідність приміщення структурних підрозділів, у якому здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, вимогам встановленим п.5 Постанови № 165 щодо відеоспостереження. Обладнати своє приміщення системою технологічного відеоконтролю установи повинні протягом п’яти календарних днів із дня набрання чинності Постановою № 165 (п.37 Постанови № 165). В подальшому у разі виходу з ладу складових системи технологічного відеоконтролю, установа зобов'язана відновити їх працездатність протягом однієї доби. Установі заборонено здійснювати діяльність в разі виходу з ладу складових системи відеоконтролю (п.38 Постанови № 165).

НБУ здійснює безвиїзний нагляд, позапланові виїзні перевірки установ (п.7 – 28 Постанови № 165. За порушення установами валютного законодавства НБУ застосовує заходи впливу в порядку, визначеному Положенням про валютний нагляд, затвердженим постановою Правління НБУ від 03.01.2019 р. № 13 (п.29 Постанови № 165).

Під час дії воєнного стану та протягом 90 днів із моменту його припинення чи скасування НБУ має право застосувати до установи захід впливу у вигляді відкликання (анулювання) в установи ліцензії на торгівлю валютними цінностями у випадках, наведених у п.30 Постанови № 165.

Юридична особа, у якої було відкликано ліцензію на торгівлю валютними цінностями в порядку, визначеному Постановою № 165, має право подати до НБУ документи для отримання ліцензії на торгівлю валютними цінностями не раніше ніж через один рік із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні (п.35 Постанови № 165).

Постанова № 165 набрала чинності з дня її офіційного опублікування – 29 липня 2022 р. (крім норм щодо обладнання приміщень системою відеоконтролю, що набрали чинності з 3 серпня 2022 р.), та діє протягом дії воєнного стану та 90 календарних днів з моменту його припинення (скасування) (п.42 Постанови № 165)¹.

¹ Постанову № 165 офіційно опубліковано на офіційному Інтернет-представництві НБУ 29.07.2022 р.