Документ
Коментар
НБУ у листі від 24.03.2023 р. № Р/25-0005/20256 надав роз’яснення з питань фінансового моніторингу. Зокрема, у ньому він зазначив, що з огляду на зміст терміну «збройна агресія», що наведений у ст.1 Закону України від 06.12.91 р. № 1932-XII «Про оборону України», для цілей виконання вимог Закону № 3611до держав, які здійснюють збройну агресію проти України, належить не тільки Російська Федерація, а й Республіка Білорусь, яка, зокрема дозволяє, щоб її територія та інфраструктура використовувалася Російською Федерацією для вчинення збройної агресії проти України.
1 Закон України від 06.12.2019 р. № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
З огляду на викладене вище, пороговою фінансовою операцією (400000 грн) згідно з абзацом другим частини першої ст.20 Закону № 361, на думку НБУ, також вважатиметься фінансова операція, якщо хоча б одна із сторін – учасників цієї фінансової операції має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в Республіці Білорусь.
Також НБУ нагадав, що відповідно до вимог абзацу другого частини четвертої ст.8 Закону № 361 керівник та заступник керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, голова та члени наглядового органу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідальний працівник (особа, яка тимчасово виконує повноваження відповідального працівника у разі його відсутності), інші працівники суб’єкта первинного фінансового моніторингу, залучені до проведення первинного фінансового моніторингу, повинні мати бездоганну ділову репутацію та не мати громадянства (підданства) держави, що здійснює збройну агресію проти України.