Документ

Постанова Правління НБУ від 11.05.2023 р. № 65 «Про затвердження Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

Коментар

НБУ постановою від 11.05.2023 р. № 65 (Постанова № 65) затвердив Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (Положення № 65), вимоги якого відповідно до його п.2 розповсюджуються на банки України та філії іноземних банків, а також небанківські установи¹. Постанову Правління НБУ від 01.10.2015 р. № 654 «Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» визнано такою, що втратила чинність (п.4 Постанови № 65).

¹ Страховики (перестраховики), кредитні спілки, ломбарди, інші фінансові установи, реєстрацію та/або ліцензування яких здійснює НБУ; страхові (перестрахові) брокери; інші юридичні особи, які не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НБУ; оператори платіжних систем; оператори поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі; філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України.

Це Положення, зокрема, встановлює:

• порядок реалізації банками та небанківськими установами санкцій під час проведення фінансових операцій (розділи ІІ та ІІІ Положення № 65);
• порядок реалізації санкцій під час здійснення переказу коштів без відкриття рахунку/платіжної операції, що має бути сплачена в готівковій формі (розділ ІV Положення № 65);
• порядок реалізації санкцій під час здійснення валютно-обмінних операцій, платіжних операцій з використанням платіжних інструментів та еквайрингу (розділ V Положення № 65);
• порядок відмови суб’єктами реалізації санкцій від виконання платіжної інструкції (розділ VІ Положення № 65).

Звертаємо увагу, що п.2-3 Постанови № 65 містять перехідні положення, відповідно до яких банки та небанківські установи зобов’язані з урахуванням вимог цього Положення протягом трьох місяців із дня набрання чинності цією постановою здійснити певні дії.

Постанова № 65 набрала чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, – 13 травня 2023 р., крім п.52 Положення № 65, що набирає чинності з 1 липня 2023 року (п.7 Постанови № 65)².

² Постанову № 65 офіційно опубліковано на офіційному Інтернет-представництві НБУ 12.05.2023 р.