Документ

Мін'юст України затвердив порядок надання юридичною особою державному реєстратору пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

Коментар

Мін'юст України наказом від 14.06.2023 р. № 2211/5 (Наказ № 2211) затвердив Порядок надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядку їх розгляду (Порядок № 2211), яким визначив процедуру надання юридичною особою державному реєстратору пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) та/або структуру власності юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Вимога щодо надання письмових пояснень направляється державним реєстратором протягом 3 робочих днів з дати внесення до ЄДР відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи (п.3 Порядку № 2211).

Отримавши запит, юридична особа повинна протягом 10 робочих днів надати державному реєстратору пояснення та документи для підтвердження відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи (п.5 Порядку № 2211).

Пояснення підписується керівником юридичної особи або особою, уповноваженою діяти від імені юридичної особи, та повинно містити інформацію, перелік якої наведено в п.6 Порядку № 2211, зокрема:

• перелік підтвердних документів, що додаються для підтвердження інформації. Підтвердними документами можуть бути лише ті, які отримані з офіційних джерел, є чинними (дійсними) на момент їх подання та включають усі необхідні ідентифікаційні дані. Підтвердний документ, який надається в копії, має бути засвідчений шляхом проставляння підпису на ньому керівником юридичної особи або особою, уповноваженою діяти від імені юридичної особи, якщо законодавством не визначено інший спосіб засвідчення копії відповідного документа (п.7 Порядку № 2211);
• у разі спростування можливої недостовірності інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, що міститься в ЄДР, – вичерпне обгрунтування з посиланням на документи, що підтверджують відповідні факти;
• у разі підтвердження недостовірності інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, що міститься в ЄДР, – причини, через які відповідна інформація не була своєчасно оновлена юридичною особою.

Пояснення разом з підтвердними документами надаються/надсилаються державному реєстратору у паперовій формі. Надсилання пояснень та підтвердних документів поштою здійснюється рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення (п.8 Порядку № 2211).

Звертаємо увагу, пояснення не повинно мати підчищень або дописок, закреслених слів та інших виправлень, не обумовлених в них, арифметичних помилок, тексту, заповненого олівцем, а також пошкоджень, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст. Все це ретельно перевіряє державний реєстратор протягом 2 робочих днів після отримання пояснення. У разі виявлення зазначених недоліків державний реєстратор не пізніше 3 робочих днів після отримання ним пояснення та підтвердних документів направляє юридичній особі лист про необхідність усунення зазначених недоліків. Юридична особа повинна надати (надіслати) державному реєстратору пояснення та/або підтвердні документи, в яких усунуто виявлені державним реєстратором недоліки, протягом 5 робочих днів після отримання нею відповідного листа (п.10 Порядку № 2211).

Наказ № 2211 набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування (п.3 Наказу № 2211)¹.

¹ На дату виходу огляду законодавства Наказ № 2211 офіційно не опубліковано.