Документ
Коментар
НБУ постановою від 05.10.2024 р. № 121 (Постанова № 121) вніс зміни до низки нормативно-правових актів НБУ з питань фінансового моніторингу, а саме до:
Цими змінами НБУ врегулював порядок інформування держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР) банками та небанківськими установами про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та структуру власності клієнта.
Так, отримана інформація щодо структури власності / КБВ перевіряється протягом 5 днів з дня її отримання на наявність/відсутність розбіжностей із відомостями про КБВ/структуру власності такого клієнта, розміщеними в ЄДР, та за наявності виявлених розбіжностей відповідна інформація вноситься до анкети клієнта (п.21 додатка 4 Положення № 65 та п.21 додатка 4 Положення № 107).
Датою виявлення розбіжностей є дата внесення до анкети клієнта інформації про відповідного КБВ / структуру власності, щодо інформації про якого / яку є розбіжності (п.25 додатка 15 Положення № 65 та п.27 додатка 14 Положення № 107).
Тепер такі повідомлення надсилаються безпосередньо до Мін’юсту України, як держателя ЄДР (див. новий пп.121 п.5 Положення № 65 та новий пп.71 п.5 Положення № 107) (раніше повідомлення надсилалися Державній службі фінансового моніторингу).
Постанова № 121 набрала чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, – 8 жовтня 2024 р. (п.5 Постанови № 121)1.
1 Постанову № 121 офіційно опубліковано на офіційному Інтернет-представництві НБУ 07.10.2024 р.