Документ

Постанова Правління НБУ від 14.03.2025 р. № 31 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»

Коментар

НБУ постановою від 14.03.2025 р. № 31 (Постанова № 31) затвердив зміни до:

• Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 07.10.2022 р. № 217;
• Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2023 р. № 199 (Положення № 199).

Зокрема, передбачено розширення переліку ознак небездоганної ділової репутації з метою недопущення впливу держави-агресора на фінансовий ринок України. Відповідні зміни внесено до глав 25 та 26 Положення № 199 (п.350 та п.359 Положення № 199). Так, тепер ознакою небездоганної ділової репутації:

• фізичної особи, пов'язаними з дотриманням законодавства України та публічного порядку, є, зокрема, набуття особою прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами частки в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі, крім випадків, вказаних у пп.9 п.350 Положення № 199;
• юридичної особи, пов'язаними з дотриманням закону та публічного порядку, є, зокрема, наявність інформації:
  • яка дає підстави вважати, що юридична особа та/або власник (прямий та/або опосередкований) такої юридичної особи вчиняє дії, які порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню/уникненню обмежень, установлених секторальними спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями) України (включаючи випадки залучення третіх осіб);
  • про те, що юридична особа та/або власники (прямі та/або опосередковані) / керівники такої юридичної особи є одночасно власниками (прямими та/або опосередкованими) та/або керівниками інших юридичних осіб резидентів держави-агресора (пп.7 та пп.8 п.359 Положення № 199).

При цьому п.2 Постанови № 31 встановлено обов'язок надавача фінансових послуг протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою провести перевірку керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб, власників істотної участі в такому надавачі фінансових послуг на їх відповідність вимогам щодо ділової репутації, з урахуванням внесених змін щодо ознак небездоганної ділової репутації.

Постанова № 31 набрала чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, – 18 березня 2025 р. (п.5 Постанови № 31)¹.

¹ Постанову № 31 офіційно опубліковано на офіційному Інтернет-представництві НБУ 17.03.2025 р.