Документ
Коментар
НБУ постановою від 27.08.2025 р. № 102 (Постанова № 102) затвердив Положення про критерії, за якими визначається значимість фінансової компанії (Положення № 102), яке, відповідно до п.3 Положення № 102, встановлює критерії, на підставі яких НБУ визначає фінансову компанію, державне регулювання та нагляд за діяльністю якої він здійснює, значимою, крім Фонду часткового гарантування кредитів сільського господарства.
НБУ визначає фінансову компанію значимою, якщо така фінансова компанія відповідає принаймні одному з критеріїв, за якими визначається значимість фінансової компанії, установлених у додатку до Положення № 102 (п.4 Положення № 102).
Щорічно до 31 грудня НБУ проводить оцінку відповідності фінансової компанії критеріям (далі – оцінка) на підставі звітності фінансової компанії, складеної та поданої до НБУ за останній квартал попереднього року та 9 місяців поточного року (за весь період діяльності, що передує даті оцінки, якщо фінансова компанія розпочала діяльність після початку року) (п.5 Положення № 102).
Фінансова компанія зобов’язана надавати на вимогу НБУ всю інформацію та документи, потрібні для визначення НБУ фінансової компанії значимою (п.6 Положення № 102).
Фінансова компанія набуває / втрачає статус значимої з дня оприлюднення НБУ переліку фінансових компаній, що були визначені НБУ значимими. Протягом періоду з дня оприлюднення НБУ переліку фінансових компаній, що були визначені значимими, до 1 липня року, в якому НБУ оприлюднив цю інформацію, фінансова компанія зобов’язана привести свою діяльність у відповідність до вимог, що встановлюються до значимих фінансових компаній Положенням про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії, затвердженим постановою Правління НБУ від 27.12.2024 р. № 185, та Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженим постановою Правління НБУ від 29.12.2023 р. № 199 (п.11-12 Положення № 102).
Постанова № 102 набрала чинності з 1 вересня 2025 р. (п.3 Постанови № 102).1
1 Постанову № 102 офіційно опубліковано на офіційному Інтернет-представництві НБУ 29.08.2025 р.