Документ
Комментарий
НБУ постановлением от 27.04.2020 г. № 57 (Постановление № 57) привел свою нормативную базу в соответствие с требованиями Закона Украины от 06.12.2019 г. № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения» (Закон № 361), который вступил в силу 28 апреля 2020 года (см. комментарий к данному Закону).
Во всех нормативных документах НБУ, касающихся валютного регулирования и надзора1, изменено понятие «незначительная сумма» со ссылкой на ст.20 Закона № 361, содержащую лимит 400000 грн. для операций, подлежащих финансовому мониторингу.
1 Имеются в виду Положение об осуществлении операций с валютными ценностями, утвержденное постановлением Правления НБУ от 02.01.2019 г. № 2; Положение о мерах защиты и определение порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, утвержденное постановлением Правления НБУ от 02.01.2019 г. № 5; Инструкция о порядке валютного надзора банков за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, утвержденная постановлением Правления НБУ от 02.01.2019 г. № 7 и Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, утвержденное постановлением Правления НБУ от 02.01.2019 г. № 8.
В связи с этим НБУ напоминает2, что с 28 апреля 2020 года предельная сумма валютных операций, для которых установлены упрощенные требования к валютному надзору, увеличена со 150000 грн. до 400000 грн. По мнению регулятора, «это будет способствовать снижению административной нагрузки, как на банки, так и на бизнес. Значительное количество операций украинских предприятий на небольшие суммы будет выведено из-под дополнительного контроля подразделениями валютного надзора банков».
2 См. информацию, размещенную на странице официального Интернет - представительства НБУ: https://bank.gov.ua/news/all/granichna-suma-operatsiy-dlya-sproschenogo-valyutnogo-naglyadu-zbilshena-do-400-tis-grn.
Кроме этого, комментируемым документом урегулирован ряд вопросов относительно проведения отдельных операций нерезидентами на территории Украины. Так, в частности, благодаря этим изменениям физические лица - нерезиденты могут использовать собственные текущие счета в украинских банках для проведения расчетов по договорам страхования жизни, операциям продажи корпоративных прав и недвижимости (п.117 и п.119 Положения № 53).
3 Положение о мерах защиты и определение порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, утвержденное постановлением Правления НБУ от 02.01.2019 г. № 5.
Постановление № 57 вступило в силу 28.04.2020 г. (п.8 Постановления № 57).